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交易指南
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一、轉讓標的基本情況
浙江海晟藥業有限公司（下稱“浙江海晟藥業”）是一家專注于糖尿病領域的專業化公司。組建于2018年4月，注冊資本3億元，統一社會信用代碼為91331002MA2AMRGN3Q，法定代表人白驊；經營范圍：藥品、醫療器械、化妝品以及食品的研發、生產及銷售;生物技術推廣服務;貨物及技術進出口業務(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規規定限制經營的項目取得許可證后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
二、轉讓標的企業的股東結構：
股東持股情況 | ||||
股 東 名 稱 | 股東類型 | 持股比例 | 出資方式及出資數額 | |
浙江海正藥業股份有限公司 | 法人 | 33.62% | 以合法持有的相關知識產權評估作價出資/10,086.18萬元 | |
海正藥業（杭州）有限公司 | 法人 | 66.38% | 以合法持有的海晟藥業（杭州）有限公司全部權益評估作價出資/19,913.82萬元 | |
三、產權轉讓行為的內部決策及批準情況 | ||||
內部決策：本次股權轉讓行為已經必要的內部決策和批準程序，本次轉讓行為已經海正藥業2018年第五次臨時股東大會批準。
批準單位名稱：臺州市椒江區國有資產管理局
批準文號：椒國資【2018】14號
四、最近年度財務指標：
主要財務指標 （單位：人民幣萬元） | 以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||
年度日期 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
2018年4月30日 | 66,937.65 | 8,118.22 | 58,819.43 | ||||
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||
| -9.96 | -9.96 | |||||
審計機構 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||
報表日期 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
2018 年 4月30日 | 66,937.65 | 8,118.22 | 58,819.43 | ||||
報表類型 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||
月報表 |
| -9.96 | -9.96 | ||||
中介機構 | 律 師 事 務 所 | 錦天城律師事務所 | |||||
會 計 師 事 務 所 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||
評 估 事 務 所 | 中京民信（北京）資產評估有限公司 | ||||||
資產評估核準 或備案情況 | 評 估 基 準 日 | 2018年4月30日 | |||||
評估核準（備案）機構 | 椒江區國資局 核準□ 備案R | ||||||
五、對意向方的要求：
本次股權轉讓預公告發布的同時，標的公司浙江海晟藥業有限公司同步發布增資項目公告（臺交所掛〔2018〕30號）,競買人資格條件、交易條件、與轉讓相關的其他條件以增資公告為準，本轉讓項目不單獨接受競買人辦理受讓意向登記手續，競買人須滿足“浙江海晟藥業有限公司增資項目”的資格條件，并承諾接受所有增資條件，成為增資項目的意向投資方。
六、信息預披露期限：2018年11月1日至2018年11月28日。
七、聯系方式：
委托方：浙江海晟藥業有限公司
胡先生 0576-88827811
產交所：潘女士 0576-88685180
臺州市產權交易所有限公司
二O一八年十一月一日