增資公告

臺(tái)交所掛【2020】19號(hào)

受有關(guān)單位委托，通過(guò)掛牌方式對(duì)浙江海正生物材料股份有限公司新增7,843,137股項(xiàng)目公開(kāi)引進(jìn)一家投資方（不接受競(jìng)標(biāo)聯(lián)合投資體），具體事宜公告如下：

一、標(biāo)的、底價(jià)及保證金

本次增資標(biāo)的為浙江海正生物材料股份有限公司新增7,843,137股，每股價(jià)格不低于7.65元人民幣，總投資額不低于60,000,000.00元人民幣，報(bào)名時(shí)交納18,000,000.00元人民幣競(jìng)買(mǎi)保證金。

二、增資方式：報(bào)名截止日僅一家報(bào)名的，經(jīng)確認(rèn)后由該投資方進(jìn)行投資；有兩家或兩家以上的，將采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最終投資方及其認(rèn)購(gòu)價(jià)格。

三、付款方式

投資方應(yīng)在簽署《浙江海正生物材料股份有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》后10個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部剩余增資款（投資方先期匯入臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司賬戶的競(jìng)買(mǎi)保證金應(yīng)轉(zhuǎn)為等額增資款）。

四、投資方條件

C類(lèi)意向投資方為中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的公司或企業(yè)，且須同時(shí)滿足以下條件：

（一）需專(zhuān)注于可降解新材料相關(guān)領(lǐng)域投資；

（二）第一大直接出資方（含并列第一）為國(guó)有企業(yè)；

（三）直接或間接出資方（單個(gè)出資方實(shí)際出資金額需超過(guò)10%；多個(gè)出資方合并計(jì)算）須同時(shí)滿足以下條件：

1、所擁有或控制的境內(nèi)資產(chǎn)，包含3家以上境內(nèi)A股上市公司，且最近一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)均為正，不存在被ST或*ST的情形；

2、截至2020年10月31日，所擁有或控制的境內(nèi)資產(chǎn)，市場(chǎng)價(jià)值合計(jì)超過(guò)400億元。

備注：擁有指根據(jù)境內(nèi)法律對(duì)實(shí)物、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)具有100%所有權(quán)的情形；控制指對(duì)公司等經(jīng)營(yíng)實(shí)體雖然不具有100%股權(quán)或權(quán)益，但通過(guò)股東會(huì)、董事會(huì)或類(lèi)似協(xié)議安排能夠控制其財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策，并能據(jù)此獲益的情形。

（四）不存在分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排，其直接或間接出資方不存在委托持股、契約型私募基金、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等情形。

五、報(bào)名須知

1、意向投資方認(rèn)購(gòu)金額不低于60,000,000.00元人民幣。

2、浙江海正生物材料股份有限公司原股東享有同比例增資權(quán)利，浙江海正生物材料股份有限公司員工持股平臺(tái)同步增資，增資認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次掛牌成交價(jià)。

3、臺(tái)州市椒江城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司根據(jù)椒國(guó)資辦【2020】20號(hào)文件同步增資，增資金額不超過(guò)20,000,000.00元人民幣，增資認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次掛牌成交價(jià)。

4、凡報(bào)名者企業(yè)法人須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或者其他注冊(cè)證明文件）復(fù)印件、《增資擴(kuò)股投資申請(qǐng)書(shū)》、法定代表人身份證（委托書(shū)、委托人身份證、受托人身份證）、公司章程、相關(guān)決議、投資方條件要求的相關(guān)材料，上述材料須全部加蓋公章。報(bào)名時(shí)須足額繳付保證金。

六、實(shí)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)名：臺(tái)州市公共資源交易網(wǎng)（http://www.tzztb.com/tzcms/），現(xiàn)場(chǎng)資格確認(rèn)。

資格確認(rèn)時(shí)間：2020年11月3日至2020年12月28日下午4：00前（上午8：30－11：30，下午14：00－16：00時(shí)，節(jié)假日除外）。

資格確認(rèn)地址：臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司（臺(tái)州市市府大道777號(hào)浙江民泰商業(yè)銀行五樓511室）。

七、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)時(shí)間：2020年12月29日（星期二）上午9:30

八、聯(lián)系人：潘女士     電話（傳真）：0576-88685180

九、具體情況詳見(jiàn)須知及相關(guān)說(shuō)明。

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臺(tái)州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司

2020年11月3日