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交易指南
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一、轉讓標的基本情況
浙江海正博銳生物制藥有限公司（下稱“海正博銳”）是一家專注于抗體類生物藥研發生產銷售的專業化公司。組建于2019年1月，注冊資本5億元，統一社會信用代碼為91331002MA2DTHGU4M，法定代表人蔣國平；經營范圍：生物藥品的生產、銷售及研發；生物技術推廣服務；貨物及技術進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
二、轉讓標的企業的股東結構：
股東持股情況 | |||
股 東 名 稱 | 股東類型 | 持股比例 | 出資方式及出資數額 |
浙江海正藥業股份有限公司 | 法人 | 59.66% | 實物資產1293.11萬元；土地使用權231.34萬元；知識產權28305.05萬元 |
海正藥業（杭州）有限公司 | 法人 | 40.34% | 股權作價20,170.50萬元 |
三、產權轉讓行為的內部決策及批準情況
內部決策：本次股權轉讓行為已經必要的內部決策和批準程序，本次轉讓行為已經海正藥業2019年第二次臨時股東大會批準。
批準單位名稱：臺州市椒江區國有資產監督管理委員會
批準文號：臺椒國資委[2019]2號
四、最近年度財務指標：
主要財務指標 （單位：人民幣元） | 以下數據出自企業2019年1-4月審計報告 | |||
年度日期 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
2019年4月30日 | 1,283,473,033.97 | 367,510,657.00 | 915,962,376.97 | |
營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
53,171,442.69 | -8,327,859.44 | -8,327,859.44 | ||
審計機構 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
以下數據出自企業財務報表 | ||||
報表日期 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
2019年4月30日 | 1,283,473,033.97 | 367,510,657.00 | 915,962,376.97 | |
報表類型 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
月報表 | 53,171,442.69 | -8,327,859.44 | -8,327,859.44 | |
中介機構 | 律 師 事 務 所 | 錦天城律師事務所 |
會 計 師 事 務 所 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙） | |
評 估 事 務 所 | 坤元資產評估有限公司 | |
資產評估核準 或備案情況 | 評 估 基 準 日 | 2019年4月30日 |
評估核準（備案）機構 | 臺州市椒江區國資委 核準□ 備案R |
五、對意向方的要求：
本次股權轉讓預公告發布的同時，標的公司浙江海正博銳生物制藥有限公司同步發布增資項目公告（臺交所掛〔2019〕16號）,競買人資格條件、交易條件、與轉讓相關的其他條件以增資公告為準，本轉讓項目不單獨接受競買人辦理受讓意向登記手續，競買人須滿足“浙江海正博銳生物制藥有限公司增資項目”的資格條件，并承諾接受所有增資條件，成為增資項目的意向投資方。
六、信息預披露期限：2019年7月10日至2019年8月6日。
七、聯系方式：
委托方：浙江海正藥業股份有限公司
胡先生 0576-88827811
產交所：潘女士 0576-88685180
臺州市產權交易所有限公司
二O一九年七月十日